Il nostro Servizio di Consulenza "D.Lgs. 231 Antiriciclaggio"

Check-up presso struttura:
Flussi Operativi Antiriciclaggio - Revisione e Aggiornamento procedure interne
Planners Customer's Analisys Risk
Impostazioni e verifica "Scheda Analisi del rischio Cliente"
Impostazione e verifica "Scheda Analisi Operazione"
Impostazione e verifica "Scheda Rischio Complessivo"

Impostazione Fascicolo della Clientela:
Redazione step operativo: Broshure, cartelline, materiale specifico da inserire in cartella (lista completa casistica - Atti-scadenze cariche sociali, variazioni societarie. )

Controllo Costante sul Cliente:
Aggiornamento annuo Schede in base alla profilazione del rischio

Segnalazioni Operazioni Sospette:
Casistica e metodologia di comunicazione

Regolamento Antiriciclaggio:
Revisione annua riepilogo misure minime ed idonee Studio "normativa "antiriciclaggio"

Formazione annua :
Formazione rischi connessi alle operazioni finanziarie-societarie e fiscali
Referente Anti-Riciclaggio
Operazioni straordinarie variazioni assetti societari